El rastreo de dinero, de fondos y transferencias es una de las técnicas anticorrupción habituales.
Ñagazas contra la corrupción: el agente encubierto
Blanqueo de capitales, fraude fiscal, criminalidad organizada... La corrupción difícilmente se puede investigar con éxito por los medios convencionales. ¿Cuáles son los que emplean las instancias oficiales para combatirla? ¿Y qué dice la ley al respecto?
Las malas prácticas y abusos en los mecanismos de selección y designación terminan degenerando la discrecionalidad en arbitrariedad.
Nepotismo como fuente de corrupción
El favoritismo con amigos y parientes en el sector público, así como la afinidad política en los procesos de selección de funcionarios es un serio problema en muchos Estados. Con nuevos compromisos, ajustes legales y la formación adecuada se puede mejorar.
Abogado informando a unos clientes.
La protección de la propiedad intelectual: opciones e importancia
Los derechos de propiedad intelectual permiten proteger las obras e invenciones de los creadores, emprendiendo acciones legales en caso de copia, falsificación o venta sin autorización.
Procurador repasando un documento.
¿Cuánto cobra un procurador en España?
El sueldo del procurador viene determinado por ley pero no es fijo, ya que depende mucho de varios factores, como el tipo de causa judicial en la que presta sus servicios y la cuantía en la que esté valorada.
Los expertos opinan que se debería dedicar más atención a la influencia del grupo de pares problemático del menor.
Agresiones de menores a padres y tutores: un fenómeno delictivo que lamentablemente ya no sorprende
La violencia filioparental a manos de menores, aunque comparte factores de riesgo con otros tipos de delincuencia juvenil, presenta un sello de identidad propio. La profesora de UNIR Ana L. Cuervo García analiza un problema social que va a más.
Persona presentando un packing list.
¿Qué es el packing list y para qué sirve en comercio internacional?
El packing list es esencial para el envío de mercancías, ya que detalla el contenido, cantidades y peso, facilitando un transporte eficiente y cumpliendo con los requisitos aduaneros.
Perito observando un documento.
¿Qué es la documentoscopia y para qué se usa en Criminalística?
La documentoscopia resulta de gran utilidad en casos de fraude documental, suplantación de identidad, restauración de elementos alterados o a la hora de descubrir qué procedimientos se han utilizado para llevar a cabo una falsificación.
Ejecutivas en una reunión.
¿Cuál es el sueldo de un compliance officer ?
Los elevados salarios que percibe el compliance officer, responsable de que la empresa cumpla con la legislación y las normas aplicables, lo convierten en un puesto con gran atractivo.
Un hombre y una mujer mirando la pantalla de un ordenador portátil.
¿Qué es DSA?
La ley de Servicios Digitales o DSA está enfocada en regular la actuación de las plataformas digitales, como redes sociales y comercios online, así como los motores de búsqueda en internet.
